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證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大族激光 公告編號(hào)：2016029
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于2016年08月14日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式于2016年08月24日12：00在公司會(huì)議室正式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事6名，董事張建群、胡殿君、獨(dú)立董事郭晉龍因外地出差采用通訊表決方式參會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《2016年半年度報(bào)告》及《2016年半年度報(bào)告摘要》；
《2016年半年度報(bào)告》全文詳見(jiàn)8月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度報(bào)告摘要》刊登在8月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》；
為進(jìn)一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時(shí)有效控制風(fēng)險(xiǎn)，同意公司（含下屬控股子公司）在4.7億元額度范圍內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)。詳見(jiàn)2016 年 8月 25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016031號(hào)——《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗贰?/div>
三、與會(huì)董事以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；
鑒于控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大族冠華”）在興業(yè)銀行的貸款即將到期，且貸款到期后公司不再續(xù)保，公司同意為大族冠華在營(yíng)口銀行股份有限公司營(yíng)口分行新增的2000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保，用于歸還大族冠華在興業(yè)銀行即將到期的貸款。詳見(jiàn)2016 年 8月 25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016032號(hào)——《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的公告》。
關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君因擔(dān)任大族冠華董事職務(wù)，回避表決此議案。
四、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣2億元綜合授信額度的議案》；
為了降低公司財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)的需求，同意公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣2億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。
本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。
五、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)7億元人民幣銀行貸款額度的議案》；
為了降低公司財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)的需求，同意公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)7億元人民幣銀行貸款額度，期限不超過(guò)3年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。
六、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向花旗銀行深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)5000萬(wàn)美元綜合授信額度的議案》。
為了降低公司財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)的需求，同意公司向花旗銀行深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)5000萬(wàn)美元綜合授信額度，免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一六年八月二十五日
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