大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議通知于2015年1月23日以傳真形式發(fā)出，會議于2015年1月29日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加董事11名，實際參加表決的董事11名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于設(shè)立國信大族“機(jī)器人(39.850, -0.72, -1.77%)”產(chǎn)業(yè)基金的議案》。
同意公司與國信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司共同投資設(shè)立國信大族“機(jī)器人”產(chǎn)業(yè)基金，通過本次投資，公司將充分利用該機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金平臺，結(jié)合公司現(xiàn)有在自動化系統(tǒng)集成、直線電機(jī)、視覺識別等領(lǐng)域的技術(shù)背景，與上下游客戶形成協(xié)同效應(yīng)，通過產(chǎn)業(yè)鏈整合提升公司競爭力。本次投資在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會表決。詳見第2015002號——《對外投資公告》。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2015年2月2日
證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015002
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2015年1月29日召開的第五屆董事會第十二次會議上，與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于設(shè)立國信大族“機(jī)器人”產(chǎn)業(yè)基金的議案》，并于當(dāng)日與國信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“國信弘盛”）簽訂了《設(shè)立國信大族“機(jī)器人”產(chǎn)業(yè)基金合作協(xié)議》（以下簡稱“合作協(xié)議”）。根據(jù)該合作協(xié)議，公司與國信弘盛擬合資設(shè)立基金管理公司（以下簡稱“基金管理公司”），注冊資本為1，000萬元人民幣，其中公司以貨幣出資490萬元，占基金管理公司49%的股權(quán)，國信弘盛以貨幣出資510萬元，占基金管理公司51%的股權(quán)。基金管理公司發(fā)起設(shè)立“國信大族機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金”（以下簡稱“基金”），基金規(guī)模為10億元人民幣，其中公司認(rèn)購基金20%份額即人民幣2億元，基金管理公司認(rèn)繳基金1%份額即人民幣1000萬元，其余基金份額由國信弘盛負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排。
2、本次對外投資的批準(zhǔn)權(quán)限在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
3、本次對外投資的合作方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，該項投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，也不屬于《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號：風(fēng)險投資》中的風(fēng)險投資。
二、對外投資合作方介紹
國信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司；企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(法人獨資)；注冊資本：165，000萬元；主要從事股權(quán)投資、股權(quán)投資管理及財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)；住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺路1010號深圳國際信托大廈1608室；法定代表人：何如 。
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、名稱：待定
2、性質(zhì)：有限責(zé)任公司
3、公司擬注冊地址：深圳
4、法定代表人：待定
5、注冊資本：1，000萬元
6、經(jīng)營范圍：待定
7、各方出資額、出資方式及持股比例
四、發(fā)起人協(xié)議的主要內(nèi)容
1、基金管理公司注冊地在深圳，注冊資本為1000萬元，公司注冊登記時一次性實繳出資，具體出資時間以屆時簽署的基金管理公司章程約定為準(zhǔn)。
2、基金采取承諾出資方式，根據(jù)投資項目的進(jìn)度和資金需求分期出資。項目通過投委會決策后由甲、乙雙方根據(jù)項目投資金額及雙方承諾出資比例繳付出資。
3、基金管理公司設(shè)執(zhí)行董事1名，由股東會任命。設(shè)總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人各1人，由執(zhí)行董事聘任或解聘。
4、基金專門用于機(jī)器人項目的投資。
5、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章之日起生效。
五、對外投資的目的及對公司的影響
通過本次投資，公司將充分利用該機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金平臺，結(jié)合公司現(xiàn)有在自動化系統(tǒng)集成、直線電機(jī)、視覺識別等領(lǐng)域的技術(shù)背景，與上下游客戶形成協(xié)同效應(yīng)，通過產(chǎn)業(yè)鏈整合提升公司競爭力；同時，公司也看好機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景，未來能夠為公司帶來相關(guān)的投資收益。本次投資的合作方股東在投資管理方面有著豐富的經(jīng)驗，為基金管理公司的未來發(fā)展奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。
本次對外投資的資金來源于公司自有資金。因基金管理公司尚處于設(shè)立階段，且公司投資額較低，預(yù)計對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響較小。
六、對外投資的風(fēng)險及應(yīng)對措施
由于目標(biāo)公司定位于投資管理領(lǐng)域，有別于公司主營業(yè)務(wù)，對于新的經(jīng)營模式，公司經(jīng)驗相對欠缺，存在一定的管理風(fēng)險。機(jī)器人領(lǐng)域?qū)儆谧詣踊傻母呖萍籍a(chǎn)品，對技術(shù)含量要求較高，公司雖然在這一領(lǐng)域有一定的技術(shù)積累，但依然存在一定的技術(shù)風(fēng)險。
應(yīng)對風(fēng)險的措施：通過多種渠道引進(jìn)專業(yè)的投資管理及相關(guān)技術(shù)人才，提升管理水平及技術(shù)水平，同時建立完善的風(fēng)險控制機(jī)制。
敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
七、備查文件
《關(guān)于設(shè)立國信大族“機(jī)器人”產(chǎn)業(yè)基金之合作協(xié)議》
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2015年2月2日
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