本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
1、2016年4月25日，公司發出召開2015年年度股東大會的補充通知，公司控股股東大族控股集團有限公司提議修改《公司章程》第十二條，即對公司經營范圍進行修改。
2、本次會議召開期間沒有其他增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
大族激光(20.890, -0.01, -0.05%)科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年4月19日發出召開2015年年度股東大會的通知，于2016年4月25日發出召開2015年年度股東大會的補充通知，于2016年5月4日發布提示性公告。本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，現場會議于2016年5月9日下午2:30－5：00在公司會議室召開，網絡投票時間為2016年5月8日－2016年5月9日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00期間的任意時間。
會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 67人，代表有表決權的股份數322，202，100股，占公司股本總額的30.2199%。其中，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共計20名，代表公司有表決權股份296，928，960股，占公司股份總數的27.8495 %。通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票的股東共47名，代表公司有表決權股份25，273，140股，占公司有表決權股份總數的2.3704%。
會議由公司董事長高云峰先生主持，公司部分董事、監事、高管出席了會議， 北京市君合（深圳）律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。本次股東大會通過現場和網絡方式逐項表決通過了以下議案：
（1）審議通過《2015年董事會工作報告》。
表決結果：321，971，634股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9285%；93，466股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0290%；137，000股棄權，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
（2）審議通過《2015年監事會工作報告》。
表決結果：321，971，634股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9285%；93，466股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0290%；137，000股棄權，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
（3）審議通過《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》。
表決結果：321，971，634股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9285%；93，466股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0290%；137，000股棄權，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
（4）審議通過《2015年財務決算報告》。
表決結果：321，971，634股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9285%；93，466股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0290%；137，000股棄權，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
（5）審議通過《2015年利潤分配方案》。
表決結果：321，971，334股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9284%；93，766股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0291%；137，000股棄權，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
其中，出席會議的中小投資者（中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況：37，460，862股贊成，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.3878%；93，766股反對，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.2488%；137，000股棄權（其中，因未投票默認棄權137，000股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.3635%。
（6）審議通過《關于續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構的議案》。
表決結果：321，971，634股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9285%；93，466股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0290%；137，000股棄權，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
其中，出席會議的中小投資者表決情況：37，461，162股贊成，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.3885%；93，466股反對，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.2480%；137，000股棄權（其中，因未投票默認棄權137，000股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.3635%。
（7）審議通過《關于修改<公司章程>和<董事會議事規則>的議案》。
表決結果：321，971，634股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9285%；93，466股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0290%；137，000股棄權，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
本項議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
（8）審議通過《關于免去張鵬先生董事職務的議案》。
表決結果：321，971，334股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9284%；93，766股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0291%；137，000股棄權，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
其中，出席會議的中小投資者表決情況：37，460，862股贊成，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.3878%；93，766股反對，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.2488%；137，000股棄權（其中，因未投票默認棄權137，000股），占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.3635%。
五、獨立董事述職情況
本次股東大會，獨立董事黃亞英先生代表公司四名獨立董事進行述職，向股東大會提交了《2015年度獨立董事述職報告》。該報告對2015年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告。《2015年度獨立董事述職報告》全文于2016年4月19日刊登在公司信息披露指定網站巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市君合（深圳）律師事務所張慧麗律師、陳珊珊律師現場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
七、備查文件
1、2015年年度股東大會決議
2、法律意見書
特此公告。
大族激光科技產業集團股份有限公司
二○一六年五月十日
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