大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2015年08月14日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式于2015年08月26日10：30在公司會(huì)議室正式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11名。會(huì)議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2015年半年度報(bào)告》及《2015年半年度報(bào)告摘要》；《2015年半年度報(bào)告摘要》刊登在8月28日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站上。
二、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于增資蘇州市大族激光科技有限公司的議案》；為發(fā)展公司業(yè)務(wù)，公司將對(duì)公司控股100％的子公司蘇州市大族激光科技有限公司增加投資4億元。詳見2015年8月28日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站第2015042號(hào)——《關(guān)于增資蘇州市大族激光科技有限公司的公告》。
三、與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司及下屬控股子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》；為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益,公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔(dān)保，同意為控股子公司深圳市大族電機(jī)科技有限公司5000萬元貸款提供擔(dān)保，同意控股子公司深圳市大族數(shù)控科技有限公司為2億元買方信貸業(yè)務(wù)提供對(duì)外擔(dān)保，上述擔(dān)保金額合計(jì)2.7億元。關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學(xué)智因在控股子公司擔(dān)任董事職務(wù)回避表決此項(xiàng)議案。
詳見2015年8月28日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站第2015043號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。
四、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請(qǐng)人民幣3.5億元綜合授信額度的議案》；公司同意向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請(qǐng)人民幣3.5億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
五、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向國家開發(fā)銀行深圳市分行申請(qǐng)人民幣6億元綜合授信額度的議案》。公司同意向國家開發(fā)銀行深圳市分行申請(qǐng)人民幣6億元綜合授信額度，其中：（1）短期流動(dòng)資金貸款人民幣2億元，期限1年，擔(dān)保方式為信用；（2）中期流動(dòng)資金貸款人民幣2億元，期限3年，擔(dān)保方式為信用；（3）銀行承兌匯票人民幣2億元，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年八月二十八日
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