本公司全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京康得新復合材料股份有限公司（下稱：公司）于2012年4月26日在張家港舉行了"兩億平米光學膜產業集群項目"建設開工典禮。
1、2011年9月8日，公司第一屆董事會第三十四次會議審議通過的《2011年度非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告》中確定：根據光學膜項目的投資概算，投資總計29.80億元，其中征地費用1.29億元；非公開發行募集資金到位之前，將根據項目進度的實際情況以銀行貸款、自有資金等自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換（詳見2011年9月9日《中國證券報》和《證券時報》、巨潮資訊網刊登的公告）。2011年9月26日，公司2011年第三次臨時股東大會批準了相關議案。（詳見2011年9月27日前述媒體刊登的公告）
2、2012年4月12日，公司接到中國證券監督管理委員會《關于核準北京康得新復合材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2012】498號），核準公司非公開發行不超過12，618.30萬股新股，該批復自核準發行之日起6個月內有效。
3、目前，公司兩億平米光學膜產業集群項目的規劃設計、建設招標、關鍵設備的訂購目前均已完成，供水、供電等各項基礎建設條件良好，符合開工條件，預計2013年2季度建成投產。
4、出席本次典禮的有關部門有國家發改委、工業和信息化產業部、全國工商聯、北京和江蘇省、市有關領導和客戶單位代表，機構投資者和公司管理層、員工。各方代表應邀參觀了4000萬平米光學膜示范生產線、最新技術的光學膜產品展示、聽取項目進展的匯報并舉行了開工奠基典禮。
5、本項目的如期開工，將對加速光學膜產品進口替代，助力中國顯示行業發展，具有重要的意義；對于公司2013年業績的高速增長將產生重大的影響。
本項目從開工到投產尚需一段時間，具有不確定性，敬請投資者給予關注，注意投資風險。
特此公告。
北京康得新復合材料股份有限公司
2012年4月26日
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