大族激光科技產業集團股份有限公司 2018年度-2020年度分紅回報規劃
大族激光科技產業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)為進一步規范公司分紅行為，推動公司建立科學、持續、穩定的分紅機制，保證股東的合理投資回報，現依據《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和公司《章程》等相關規定，公司董事會制定了2018-2020年股東分紅回報規劃(以下簡稱“本規劃”)。具體內容如下：
一、制定本規劃考慮的因素
公司著眼于長遠和可持續的發展，綜合考慮公司的經營發展規劃、盈利能力、投資者的合理回報、資金需求、融資成本及融資環境等因素，建立了對投資者持續、穩定、科學和透明的回報規劃和實施機制，從而完善了公司利潤分配的相關制度，保證了利潤分配政策的持續性和穩定性，滿足了投資者的合理投資回報和公司長遠發展的需求。
二、制定本規劃的原則
本規劃的制定應在符合相關法律法規和公司《章程》相關利潤分配規定的前提下，充分考慮和聽取獨立董事、監事和社會公眾股股東的意見，根據現實的經營發展和資金需求狀況平衡公司短期利益和長期發展，保證公司利潤分配政策的連續性和穩定性。
公司董事會應當綜合考慮行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分情形并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策。
公司未來三年(2018-2020年)的利潤分配形式：采取現金、股票或二者相結合的方式分配股利，凡具備現金分紅條件的，優先采用現金分紅方式進行利潤分配。
三、公司未來三年(2018-2020年)股東回報規劃
(一)利潤分配的原則：
公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配政策的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力，并堅持如下原則：
1、按法定順序分配的原則；
2、存在未彌補虧損不得分配的原則。
(二)利潤分配的形式：
公司利潤分配可采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式。公司具備現金分紅條件的，優先采取現金分紅的股利分配政策，在確保足額現金股利分配、保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，為保持股本擴張與業績增長相適應，公司可以采用股票股利方式進行利潤分配，每次分配股票股利時，每10股股票分得的股票股利
不少于1股。采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。
(三)公司實施現金分紅時應當同時滿足以下條件：
1、公司該年度或半年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值、且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營；
2、公司累計可供分配利潤為正值；
3、審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；
4、公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)。
重大投資計劃或重大現金支出是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產、購買設備、建筑物的累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的百分之三十。
(四)現金分紅的比例及時間間隔：
在滿足現金分紅條件、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司原則上每年年度股東大會召開后進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。
公司應保持利潤分配政策的連續性和穩定性，在滿足現金分紅條件時，每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且任意三個連續會計年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的60%。在公司現金流狀況良好且不存在重大投資計劃或重大現金支出等事項發生時，公司將盡量提高現金分紅的比例。
公司經營活動產生的現金流量凈額連續兩年為負數時，公司可不進行高比例現金分紅；公司當年年末資產負債率超過百分之七十時，公司可不進行現金分紅。
當年未分配的可分配利潤可留待以后年度進行分配。
(五)股票股利分配的條件：
在滿足現金股利分配的條件下，若公司營業收入和凈利潤增長快速，且董事會認為公司股本規模及股權結構合理的前提下，可以在提出現金股利分配預案之外，提出并實施股票股利分配預案。
公司擬采用現金與股票相結合的方式分配利潤的，董事會應遵循以下原則：
1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本
次利潤分配中所占比例最低應達到80%；
2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本
次利潤分配中所占比例最低應達到40%；
3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本
次利潤分配中所占比例最低應達到20%；
公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。
(六)利潤分配決策程序和機制：
1、公司應進一步強化回報股東的意識，綜合考慮經營發展規劃、盈利能力、投資者的
合理回報、資金需求、融資成本及融資環境等因素，制訂未來的股東回報規劃，明確分紅的具體安排和形式，現金分紅規劃及期間間隔等內容。
2、在每個會計年度結束后，公司管理層、董事會應結合公司章程、盈利情況、資金需
求和股東回報規劃提出合理的利潤分配預案，并由董事會制訂年度利潤分配方案和中期利潤分配方案。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。利潤分配方案的制訂或修改須經董事會審議通過后提交股東大會批準。獨立董事應對利潤分配方案的制訂或修改發表獨立意見并公開披露。
3、董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件
和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，并詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事的意見、董事會投票表決情況等內容，形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。
4、監事會應當對董事會制訂或修改的利潤分配方案進行審議，并經過半數監事通過。
若公司年度盈利但未提出現金分紅方案，監事會應就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見。監事會應對利潤分配方案和股東回報規劃的執行情況進行監督。
5、股東大會應根據法律法規、公司章程的規定對董事會提出的利潤分配方案進行審議表決。為切實保障社會公眾股股東參與股東大會的權利，董事會、獨立董事和符合條件的股東可以公開征集其在股東大會上的投票權，并應當通過多種渠道(包括但不限于電話、傳真、郵箱、互動平臺等)主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。分紅預案應由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權的1/2以上通過。
6、公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，需調整利潤分配政策的，應
以股東權益保護為出發點，調整后的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規范性文件及公司章程的規定；有關調整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會批準，并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。公司同時應當提供網絡投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。
7、存在公司的股東違規占用公司資金的，公司應當在利潤分配時扣減該股東可分配的現金紅利，以償還其占用的公司資金。
(七)利潤分配信息披露機制
公司應嚴格按照有關規定在年度報告、半年度報告中詳細披露利潤分配方案和現金分紅政策執行情況，說明是否符合本章程的規定或者股東大會決議的要求，分紅標準和比例是否明確和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡職履責并發揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進行調整或變更的，還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。如公司當年盈利，董事會未作出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，還應說明原因，未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事發表獨立意見，同時在召開股東大會時，公司應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決。
四、規劃其他事宜
1、本規劃自公司股東大會審議通過之日起生效，修訂時亦同。
2、本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及公司章程的規定執行。
3、本規劃由公司董事會負責解釋。
大族激光科技產業集團股份有限公司董事會
2017年 6月 13日 轉載請注明出處。
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