大族激光：關于2016年度日常關聯交易預計的公告
公告日期 2016-04-19
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2016013
大族激光科技產業集團股份有限公司
關于2016年度日常關聯交易預計的公告
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 告 內 容 真 實 、準 確 和 完 整 ，沒 有 虛 假 記 載 、誤 導
性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易概述
大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及控股子公司預計
2016年度日常關聯交易金額不超過10,000萬元，涉及關聯交易的關聯法人為深圳大族彼岸數字控
制軟件技術有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）、大族控股集團有限公司（含下屬公司，以下簡
稱“大族控股”）、深圳市大族三維科技有限公司（以下簡稱“大族三維”）、深圳市貝特爾機
電有限公司（以下簡稱“深圳貝特爾”），上述關聯交易經公司第五屆董事會第二十五次會議審
議通過，關聯董事高云峰因在上述關聯方擔任董事等職務回避表決，表決結果：8票同意、0票反
對、0票棄權。關聯交易內容見下表：
2015 年度實際金額（萬元）
合同簽訂金額或
關聯交易類別 關聯人
預計金額（萬元） 占同類業務比例
發生金額
（％）
大族控股 500 44.55 0.01%
公司及子公司向 大族彼岸 5,000 2,438.56 0.89%
關聯法人采購產
品
大族三維 100 -
深圳貝特爾 100 -
大族控股 1,000 795.73 0.14%
關聯法人向公司
大族彼岸 100 - 0.00%
及子公司采購產
品 大族三維 100 11.34 0.00%
深圳貝特爾 100 -
公司下屬子公司 大族控股 - 134.45 9.25%
向關聯法人提供
勞務 大族彼岸 - 5.10 0.35%
關聯法人向公司
及子公司提供勞 大族控股 3,000 1,069.29 100.00%
務
公司日常關聯交易預計總額低于公司最近一期經審計凈資產5%，根據深交所《股票上市規則
（2014年修訂）》第10.2.5條及公司《關聯交易管理制度》的規定，關聯交易事項無需提交公司
股東大會審議。
本年初至披露日，與前述關聯人累計已發生的各類關聯交易金額為：大族控股累計發生關聯
交易441.03萬元，大族彼岸累計發生關聯交易881.09萬元，大族三維累計發生關聯交易0萬元, 深
圳貝特爾累計發生關聯交易0萬元。
二、關聯方介紹和關聯關系
1、深圳大族彼岸數字控制軟件技術有限公司
注冊資本： 400 萬歐元
企業類型：中外合作企業
法定代表人：高云峰
企業住所：深圳市寶安區福永街道重慶路 128 號大族激光裝備制造中心 1 棟 4 樓
經營范圍：研發、生產經營數控系統、并從事數控系統及其零部件的進出口業務（涉及配額
許可證管理、專項規定管理的商品應按國家規定辦理）。
截至 2015 年 12 月 31 日，該公司的資產總額為 6,058.44 萬元，凈資產為 5,533.92 萬元，2015
年度主營業務收入為 2,271.08 萬元，凈利潤為 604.55 萬元，上述財務數據未經審計。
截至 2016 年 2 月 29 日，該公司的資產總額為 6,285.53 萬元，凈資產為 5,703.55 萬元，2016
年 1-2 月主營業務收入為 612.01 萬元，凈利潤為 169.63 萬元，上述財務數據未經審計。
大族彼岸是中外合作企業，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有
控制權，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經理陳焱分別擔任大族彼岸董
事長、總經理職務，大族彼岸與公司構成關聯關系，符合《股票上市規則》10.1.3第三項規定的
情形。
大族彼岸財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所
需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
2、大族控股集團有限公司
注冊資本：70000 萬人民幣
企業類型： 有限責任公司
法定代表人：高云峰
企業住所：深圳市南山區高新技術產業園北區第五工業區朗山二路 6 號賽霸科技樓 1 號樓 501
室
經營范圍：高新科技產品的技術開發；興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易（不含專營、
專控、專賣商品）；物業管理（憑資質證書經營）。因特網數據中心業務，因特網接入服務業務，
信息服務業務。
截至 2015 年 12 月 31 日，大族控股集團(集團本部)的資產總額為 747,064.22 萬元，凈資產
為 27,810.28 萬元，2015 年度主營業務收入為 661.46 萬元，凈利潤 -26,531.55 萬元，上述財務
數據由具有執行證券、期貨相關業務資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標
準無保留意見的審計報告。
截至 2016 年 2 月 29 日，大族控股集團(集團本部)的資產總額為 717,060.29 萬元，凈資產
為 25,034.21 萬元，2016 年 1-2 月主營業務收入為 0.00 萬元，凈利潤 -2,776.07 萬元，上述財
務數據未經審計。
大族控股是公司第一大股東，對公司持股比例為17.65%；大族控股與公司構成關聯關系，符
合《股票上市規則》10.1.3第三項規定的情形。
大族控股財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所
需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
3、深圳市大族三維科技有限公司
注冊資本： 100 萬人民幣
企業類型： 有限責任公司
法定代表人：高云峰
企業住所：深圳市南山區高新技術產業園北區第五工業區朗山二路 6 號賽霸科技樓 1 號樓 509
室
經營范圍：三維立體數碼相機的研發、生產、銷售及技術咨詢；三維圖形及三維動畫的設計、
銷售及技術咨詢；禮品的設計、生產、銷售及技術咨詢；軟件的開發與銷售。
截至 2015 年 12 月 31 日，大族三維的資產總額為 559.51 萬元，凈資產為-100.50 萬元，2015
年度主營業務收入為 145.96 萬元，凈利潤 -202.07 萬元，上述財務數據已經深圳鵬盛會計師事
務所審計。
截至 2016 年 2 月 29 日，大族三維的資產總額為 408.87 萬元，凈資產為-143.19 萬元，2016
年 1-2 月主營業務收入為 46.74 萬元，凈利潤-42.70 萬元，上述財務數據未經審計。
大族三維的股東高云峰持股比例 51%，與公司構成關聯關系，符合《股票上市規則》10.1.3
第三項規定的情形。
大族三維財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所
需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
4、深圳市貝特爾機電有限公司
注冊資本：1790萬元
企業類型：有限責任公司
法定代表人：黃桂德
企業住所：深圳市南山區科技園松坪山齊民道1號八樓
經營范圍：工業自動化設備的技術開發；機電產品的購銷及其它國內商業、物資供銷業（不
含專營、專控、專賣、限制商品）；精密模具加工、機械加工、鋼結構制作（加工制作場所執照
另行申報）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取
得許可后方可經營）。
截至2015年12月31日，該公司的資產總額為4,007.64萬元，凈資產為2,396.46萬元，2015年
度營業收入為2,180.11萬元，凈利潤為-2,409.70萬元，上述財務數據未經審計。
截至2016年2月29日，該公司的資產總額為4,163.80萬元，凈資產為2,385.35萬元，2016年1-2
月營業收入為71.62萬元，凈利潤為-11.10萬元，上述財務數據未經審計。
深圳市貝特爾機電有限公司是有限責任企業，公司持股24.02%。公司在深圳貝特爾董事席位
不超過三分之二，不具有控制權，因此深圳貝特爾是公司參股公司。公司副總經理周輝強擔任深
圳貝特爾董事職務，深圳貝特爾與公司構成關聯關系，符合《股票上市規則》10.1.3第三項規定
的情形。
深圳貝特爾財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營
所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
三、關聯交易主要內容
上述關聯交易的定價依據為參考市場價格，即公司、關聯方對非關聯方同類業務的價格來確
定，目前尚未簽署相關協議。
四、交易的目的及交易對上市公司的影響
上述關聯交易均為公司正常經營所需，有利于保證公司的正常生產經營。公司與上述關聯人
進行的關聯交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，數額較
小且價格公允，對公司降低成本及業務開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權益的情形，
不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事獨立意見
獨立董事對日常關聯交易進行了事前認可，并發表了獨立意見：公司及控股子公司與關聯
法人的日常關聯交易，主要涉及采購產品和提供勞務。關聯交易遵循了公開、公平、公正的原
則,交易價格公允，定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業務的價格確定，未損害公
司和其他非關聯方股東的利益。該關聯交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的
程序性方面均符合關聯交易的相關原則要求，同意《關于2016年度日常關聯交易的議案》。
六、備查文件目錄
1、第五屆董事會第二十五次會議決議；
2、獨立董事對該事項發表的獨立意見。
特此公告。
大族激光科技產業集團股份有限公司
2016 年 4 月 19 日
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