證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2015052
大族激光科技產業集團股份有限公司
2015年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次會議召 開期間沒有增加、否決或變更提案。
一、會議的召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現場會議時間：2015年10月30日下午2:30－5：00
（2）網絡投票時間：2015年10月29日－2015年10月30日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）會議室。
3、會議召開方式：現場與網絡投票相結合方式。
4、會議召集人：公司第五屆董事會。
5、會議主持人：副董事長張建群。
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》的有關規定。
二、會議的出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計39人，代表有表決權的股份數303,512,517股，占公司股本總額的28.7424%。
其中，現場出席股東大會的股東及股東代理人13人，代表有表決權的股份數287,261,431股，占公司有表決權總股份的27.2034%；通過網絡投票出席會議的股東26人，代表有表決權的股份數16,251,086股，占公司有表決權總股份的1.5390%。
2、出席本次股東大會的中小投資者情況
參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東，下同）37名，代表有表決權股份19,002,045股，占公司總股本的1.7995%。
其中，通過現場投票的股東11人，代表股份2,750,959股，占上市公司總股份的0.2605%；通過網絡投票的股東26人，代表股份16,251,086股，占上市公司總股份的1.5390%。
3、其他出席或列席情況
公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議，北京市君合（深圳）律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。本次股東大會通過現場和網絡方式逐項表決通過了以下議案：
1、逐項審議通過《關于調整非公開發行股票方案的議案》。
（1）發行價格和定價原則
表決結果：同意303,494,417股，占出席會議所有股東所持股份的99.9940%；反對17,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0056%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003%。
其中，出席會議的中小投資者表決情況：同意18,983,945股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9047%；反對17,100股，占出席會議中小投資者所持股份的0.0900%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席會議中小投資者所持股份的0.0053%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
（2）發行數量
表決結果：同意303,494,417股，占出席會議所有股東所持股份的99.9940%；反對17,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0056%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003%。
其中，出席會議的中小投資者表決情況：同意18,983,945股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9047%；反對17,100股，占出席會議中小投資者所持股份的0.0900%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席會議中小投資者所持股份的0.0053%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2、審議通過《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》。
表決結果：同意303,510,217股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992%；反對1,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003%。
其中，出席會議的中小投資者表決情況：同意18,999,745股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9879%；反對1,300股，占出席會議中小投資者所持股份的0.0068%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持股份的0.0053%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
3、審議通過《關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性報告（修訂稿）的議案》。
表決結果：同意303,510,217股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992%；反對1,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003%。
其中，出席會議的中小投資者表決情況：同意18,999,745股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9879%；反對1,300股，占出席會議中小投資者所持股份的0.0068%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持股份的0.0053%。
本議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市君合（深圳）律師事務所張慧麗律師、鄔莎律師現場見證，并出具了《法律意見書》。
《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此做出的股東大會決議是合法有效的。
五、備查文件
1、2015年第二次臨時股東大會決議
2、法律意見書
特此公告。
大族激光科技產業集團股份有限公司董事會
二○一五年十一月二日
轉載請注明出處。
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