武漢金運激光股份有限公司關于第三屆董事會第八次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年10月13日以電子郵件、當面送達方式向全體董事發出召開第三屆董事會第八次會議通知，會議于2015年10月23日在公司會議室以現場會議方式召開。會議應到董事5人，實到董事5人，其中獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過認真審議，采取記名投票方式逐項表決，通過了如下決議：
1、審議通過了《關于公司2015年第三季度報告全文的議案》
2、審議通過了《關于使用超募資金投資“3D展示技術與服務”項目的議案》
為了不斷推進公司“數字化技術創新應用生態系統”發展戰略的實施，公司投資成立了全資子公司金運數字化技術（武漢）有限公司（以下簡稱“金運數字”），作為“3D展示技術與服務”項目的開發和運營主體。
金運數字自注冊成立后，1000萬元的出資尚未完成認繳，為了充分利用和提高募集資金的使用效率，公司擬將超募資金5,601,264.60元人民幣用于出資認繳，投資于“3D展示技術與服務”項目。根據《關于使用部分超募資金實施“3D展示技術與服務”項目的可行性研究報告》，該項目的實施符合公司的長期發展戰略，且有利于提高超募資金的使用效率，將提升公司經營業績。
公司獨立董事和保薦機構光大證券股份有限公司均對本議案發表了獨立專項意見。
武漢金運激光股份有限公司
董事會
2015年10月26日
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