新型激光全息防偽包裝材料產業化募投項目延期公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
華工科技產業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華工科技”）于 2015 年 5 月 29
日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關于新型激光全息防偽包裝材料產業化募投
項目延期的議案》,擬申請將該募投項目延期至 2015 年 11 月 30 日。該議案須提交股東大會
審議通過后方可實施，現將有關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2011]640 號”文核準，公司于 2011 年 5 月實
施向特定對象非公開發行股票，募集資金總額為人民幣 75901 萬元，扣除承銷費、保薦費及
其他發行費用合計人民幣 2735.03 萬元后，募集資金凈額為人民幣 73165.97 萬元。眾環會
計師事務所有限公司對公司本次非公開增發募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了“眾環
驗字(2011)043 號”驗資報告。本次非公開增發募集資金擬全部投入到以下項目：三網合一
及 3G 用核心光器件產業化項目、新型激光全息防偽包裝材料產業化項目、新型熱敏功能陶
瓷器件產業化項目。
公司非公開增發募集資金凈額為人民幣 73165.97 萬元，截至到 2014 年 12 月 31 日，累
計共使用募集資金總額 58301.78 萬元，其中 2011 年度實際使用募集資金 22898.07 萬元，
2012 年度實際使用募集資金 17780.90 萬元，2013 年度實際使用募集資金 13660.81 萬元，
2014 年度募集資金投資項目使用 3962 萬元。累計募集資金利息收入為 1231.69 萬元，其中
2014 年度募集資金利息收入為 126.20 萬元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集資金專戶應有
余額為 16095.88 萬元，減去本年度暫時補充流動資金尚未歸還募集資金專戶的 12000 萬元，
公司非公開增發募集資金專戶實際余額為 4095.88 萬元。
具體情況如下表： 單位:元
募集資金凈額 731,659,700.00
減：2011 年使用募集資金 -228,980,727.27
減：2012 年使用募集資金 -177,808,952.18
加：2011 年利息收入 2,460,252.86
加：2012 年利息收入 4,577,819.07
減：2013 年使用募集資金 -136,608,140.02
加：2013 年利息收入 4,016,853.42
減：2013 年補充流動資金尚未到期歸還 -150,000,000.00
年初募集資金余額 49,316,805.88
加：2013 年補充流動資金到期歸還 150,000,000.00
減：2014 年使用募集資金 -39,619,996.39
加：2014 年利息收入 1,262,012.10
減：2014 年補充流動資金尚未到期歸還 -120,000,000.00
2014 年末募集資金余額 40,958,821.59
其中：2014 年末累計使用募集資金 583,017,815.86
2014 年末累計利息收入 12,316,937.45
具體情況如下表： 單位:元
募集資金凈額 731,659,700.00
減：2011 年使用募集資金 -228,980,727.27
減：2012 年使用募集資金 -177,808,952.18
加：2011 年利息收入 2,460,252.86
加：2012 年利息收入 4,577,819.07
減：2013 年使用募集資金 -136,608,140.02
加：2013 年利息收入 4,016,853.42
減：2013 年補充流動資金尚未到期歸還 -150,000,000.00
年初募集資金余額 49,316,805.88
加：2013 年補充流動資金到期歸還 150,000,000.00
減：2014 年使用募集資金 -39,619,996.39
加：2014 年利息收入 1,262,012.10
減：2014 年補充流動資金尚未到期歸還 -120,000,000.00
2014 年末募集資金余額 40,958,821.59
其中：2014 年末累計使用募集資金 583,017,815.86
2014 年末累計利息收入 12,316,937.45
公司已于 2015 年 5 月 28 日將暫時補充流動資金的 12000 萬元募集資金全部歸還至公司
募集資金專用賬戶，公司非公開增發募集資金專戶實際余額為 14851.04 萬元。公司擬在后
期以增資的方式將本次項目資金投入實施主體武漢華工圖像技術開發有限公司（下稱“華工
圖像”）。
二、募集資金投資項目進展情況
經 2013 年 5 月 29 日召開的 2013 年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司將“新型
激光全息防偽包裝材料產業化”募投項目實施地變更為湖北省荊門市光電信息產業園，并
將此項目的投資進度延期至 2015 年 5 月 31 日。截至 2015 年 5 月 28 日，“新型激光全息防
偽包裝材料產業化”項目累計投入金額 11195.36 萬元，投資進度 44.41%。
該項目園區建設的主體工程已基本完成，目前正在進行輔助工程和配套設施的施工。項
目所需設備已基本完成選型，設備采購的進度和交付時間將與廠房完工時點相匹配。市場方
面,公司已完成相關客戶全息轉移紙的打樣，部分產品已實現小批量供貨。公司已完成技術
和生產工藝的準備，已完成關鍵生產人員的招聘和培訓工作，可以保證投產后的正常生產。
三、新型激光全息防偽包裝材料產業化募投項目延期的基本情況、原因及影響
本項目實施主體為公司全資子公司武漢華工圖像技術開發有限公司。
1、新型激光全息防偽包裝材料產業化募投項目延期的基本情況
除公司擬將此項目的投資進度延期調整至 2015 年 11 月 30 日外，項目投資總額和建設
規模不變。
2、新型激光全息防偽包裝材料產業化募投項目延期的原因
根據荊門市規劃勘測設計研究院出具的《荊門市華工科技產業園一期工程勘察報告》，
園區設計方深圳市廣泰建筑設計有限公司完成了基礎設計方案，但在荊門園區廠房實際建設
過程中，遇到地下水位較高，地層結構黏土全場地均有分布，無法達到持力層要求，設計方
對原基礎設計方案作出重大調整，又因在開孔施工過程中出現多次塌孔，造成返工，嚴重影
響了廠房工程建設進度。
3、延期對項目實施的影響
“新型激光全息防偽包裝材料產業化”項目預計投資總額為 25,208.00 萬元。公司已取
得荊門市光電信息產業園土地的使用權，除了園區廠房建設因故延期外，公司在技術、工藝、
市場、人員等方面的投產準備工作一切正常。目前公司正在全面加快進度，確保本募投項目
于 2015 年 11 月 30 日前建成投產。本次延期不會對本募投項目產生實質性影響，不會影響
公司的持續經營。
公司本次募集資金投資項目延期是根據項目實際實施情況作出的謹慎決定，沒有調整項
目的投資總額和建設規模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情
形。
四、募集資金投資項目延期的審議程序
2015 年 5 月 29 日，公司第六屆董事會第八次會議審議通過了《關于新型激光全息防偽
包裝材料產業化募投項目延期的議案》，全體董事一致同意根據募集資金項目實際情況對“新
型激光全息防偽包裝材料產業化”項目進度作出調整。具體內容詳見同日在巨潮資訊網刊登
的公司第六屆董事會第八次會議決議公告，公告編號：2015-23。
2015 年 5 月 29 日，公司第六屆監事會第六次會議審議通過了《關于新型激光全息防偽
包裝材料產業化募投項目延期的議案》，全體監事一致同意根據募集資金項目實際情況對“新
型激光全息防偽包裝材料產業化”項目進度作出調整。具體內容詳見同日在巨潮資訊網刊登
的公司第六屆監事會第六次會議決議公告，公告編號：2015-24。
五、募集資金投資項目延期的專項意見
（一）獨立董事對新型激光全息防偽包裝材料產業化募投項目延期的意見
經過認真審核，獨立董事認為：公司本次對募集資金項目延期是根據項目實際實施情況
作出的謹慎決定，沒有調整項目的投資總額和建設規摸，不存在改變或變相改變募集資金投
向和其他損害股東利益的情形。公司本次募集資金項目延期事項履行了必要的決策程序，符
合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的相關規定。同意公司本
次募集資金項目延期。
（二）監事會對新型激光全息防偽包裝材料產業化募投項目延期的意見
公司監事會對新型激光全息防偽包裝材料產業化募投項目延期發表如下意見：本次募
集資金投資項目延期是根據項目實際實施情況作出的謹慎決定。此次延期不屬于募集資金投
資項目的實質性變更，不影響募集資金投資項目的實施,不存在變相改變募集資金用途和損
害股東利益的情況，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規
定。同意公司本次募集資金項目延期。
（三）保薦機構對新型激光全息防偽包裝材料產業化募投項目延期的意見
經審慎核查，保薦機構認為：
華工科技本次募集資金投資項目延期是根據項目實際實施情況作出的謹慎決定，未調整
項目的投資總額和建設規模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情
形，符合公司的長遠發展規劃與股東的長遠利益。
公司本次募集資金投資項目延期事項已經公司第六屆董事會第八次會議、第六屆監事
會第六次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審議程序，符合《證
券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司
監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規及華工科技《募
集資金管理制度》等規定的要求。本保薦機構對華工科技“新型激光全息防偽包裝材料產業
化”項目延期事項無異議。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第八次會議決議
2、公司第六屆監事會第六次會議決議
3、獨立董事對相關事項的獨立意見
4、申萬宏源承銷保薦對新型激光全息防偽包裝材料產業化募投項目延期的保薦意見
特此公告
華工科技產業股份有限公司董事會
二○一五年五月二十九日
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