本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
深圳市大族激光(12.00,0.14,1.18%)科技股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"或"大族激光"）于2013年4月23日發出召開2012年年度股東大會的通知，會議于2013年5月15日上午10點在公司會議室召開，本次會議采取現場投票的方式。
會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 5人，代表有表決權的股份數 316，782，329 股，占公司股本總額的30.33%。
會議由公司副董事長張建群先生主持，公司部分董事、監事、高管出席了會議， 北京市君合（深圳）律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記名方式進行現場表決，審議并通過了以下議案：
1、 審議通過了《2012年度董事會工作報告》；
表決結果為：316，782，329 股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 100%，0股反對， 占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%， 0 股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0 %。
2、 審議通過了《2012年度監事會工作報告》；
表決結果為：316，782，329 股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 100%，0股反對， 占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%， 0 股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0 %。
3、審議通過了《2012年年度報告》及《2012年年度報告摘要》；
表決結果為：316，782，329 股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 100%，0股反對， 占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%， 0 股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0 %。
4、審議通過了《2012年財務決算報告》；
表決結果為：316，782，329 股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 100%，0股反對， 占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%， 0 股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0 %。
5、審議通過了《2012年利潤分配方案》；
表決結果為：316，782，329 股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 100%，0股反對， 占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%， 0 股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0 %。
公司利潤分配方案如下：公司以截止2012年12 月31 日總股本104，439.66萬股為基數每10股分配現金股利2元（含稅），共計20，887.93萬元。
6、審議通過了《關于續聘中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計機構的議案》；
表決結果為：316，782，329 股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 100%，0股反對， 占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%， 0 股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0 %。
五、獨立董事述職情況
本次股東大會，獨立董事李景鎮先生代表公司四名獨立董事進行述職，向股東大會提交了《2012年度獨立董事述職報告》。該報告對2012年度公司獨立董事出席董事會次數、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告。《2012年度獨立董事述職報告》全文于2013年4月23日刊登在公司信息披露指定網站巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市君合（深圳）律師事務所何俊輝律師、魏偉律師現場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席現場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法有效。
七、備查文件
1、2012年年度股東大會決議
2、法律意見書
深圳市大族激光科技股份有限公司
二零一三年五月十六日
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