第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳光韻達光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次
會議于2012年11月9日上午10:00在公司會議室召開。本次會議于2012年10月29日以
電子郵件的方式向所有董事、監事及高級管理人員送達了會議通知及文件。本次會
議應參會董事7人，實際親自參會董事7人，其中獨立董事3人，監事、部分高級管理
人員列席了本次會議，會議由公司董事長侯若洪先生主持。本次會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。
二、審議情況
經現場投票表決，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于聘請國富浩華會計師事務所為公司2012年度審計單位的
議案》。
經公司董事會審計委員會事前審議及同意，以及公司獨立董事事前認可，董事
會同意聘請國富浩華會計師事務所為公司2012年度審計機構。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
2、審議通過了《關于提議召開2012年第三次臨時股東大會的議案》。
董事會同意于2012年11月30日召開公司2012年第三次臨時股東大會。
《深圳光韻達光電科技股份有限公司關于召開2012年第三次臨時股東大會的通
知》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。
三、備查文件
1、深圳光韻達光電科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議。
2、深圳光韻達光電科技股份有限公司獨立董事《關于第二屆董事會第十次會議
相關議案的獨立意見》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韻達光電科技股份有限公司
董 事 會
二〇一二年十一月十日 轉載請注明出處。
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