一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）召開時間：
現場會議召開時間為：2012年9月12日（星期三）下午14：00。
（2）會議召開地點：武漢市東湖高新（600133）技術開發區華中科技大學科技園華工科技（000988）產業大廈多功能報告廳。
（3）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票的方式。
（4）會議召集人：華工科技產業股份有限公司董事會。
（5）會議主持人：公司董事長熊新華先生。
（6）本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范 性文件的規定。
2、會議出席情況
（1）出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計3人，代表股份336,838,798股，占公司股份總數的37.7996%。
（2）公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的北京市嘉源律師事務所 律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
審議通過《關于選舉獨立董事的議案》。
表決結果：同意票336,838,798股，占參加本次會議有效表決權股份總數的 100%；反對票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0%；棄權票0股，占 參加本次會議有效表決權股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所
2、見證律師：劉興、王瑩
3、結論性意見：律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果 合法、有效。
四、備查文件
1 .華工科技產業股份有限公司2012年第三次臨時股東大會會議記錄。
2．北京市嘉源律師事務所出具的關于華工科技產業股份有限公司2012年第三次臨時股東大會的法律意見書。
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