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證券代碼：300220 證券簡(jiǎn)稱：金運(yùn)激光 公告編號(hào)：2016-070 

 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

 

關(guān)于第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議的公告 

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年7月15日以電子郵件、當(dāng)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知，會(huì)議于2016年7月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。

 

會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5 人，其中獨(dú)立董事2人。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁萍女士主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)認(rèn)真審議，采取記名投票方式逐項(xiàng)表決，通過(guò)了如下如議： 

 

1、審議通過(guò)了《武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)終止與謝國(guó)華及廣州靈動(dòng)創(chuàng)想文化科技有限公司投資事項(xiàng)》的議案，公司分別于2015年7月20日、2015年12月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，對(duì)武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“高投金運(yùn)基金”）向廣州靈動(dòng)創(chuàng)想文化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“靈動(dòng)創(chuàng)想”）以增資的方式進(jìn)行投資的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了決議，審議通過(guò)了《武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與廣州靈動(dòng)創(chuàng)想文化科技有限公司投資協(xié)議》、《武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)與謝國(guó)華關(guān)于投資廣州靈動(dòng)創(chuàng)想文化科技有限公司投資補(bǔ)充協(xié)議》、《武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)與謝國(guó)華關(guān)于投資廣州靈動(dòng)創(chuàng)想文化科技有限公司投資補(bǔ)充協(xié)議（貳）》（詳見(jiàn)公司2015-053號(hào)、2015-054號(hào)、2015-089號(hào)、2015-091號(hào)公告）。

 

現(xiàn)鑒于靈動(dòng)創(chuàng)想一直不能出具財(cái)務(wù)和評(píng)估方面的專業(yè)報(bào)告，且各方的投資戰(zhàn)略目標(biāo)至目前均無(wú)法達(dá)成，則高投金運(yùn)基金在全面考慮時(shí)間進(jìn)程、融資成本和風(fēng)險(xiǎn)控制等因素的前提下，決定終止投資且退出，由謝國(guó)華及靈動(dòng)創(chuàng)想歸還高投金運(yùn)基金投資款人民幣6000萬(wàn)元。

 

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票 

 

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《武漢金運(yùn)激光股份有限公司關(guān)于武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)終止投資廣州靈動(dòng)創(chuàng)想文化科技有限公司的公告》（2016-071號(hào)）。

 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司董事會(huì) 

 

2016年7月21日