證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2016021
大族激光科技產業集團股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,并對公告的虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
1、2016年4月25日，公司發出召開2015年年度股東大會的補充通知，公司控股股東大族
控股集團有限公司提議修改《公司章程》第十二條，即對公司經營范圍進行修改。
2、本次會議召開期間沒有其他增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年4月19
日發出召開2015年年度股東大會的通知，于2016年4月25日發出召開2015年年度股東大
會的補充通知，于2016年5月4日發布提示性公告。本次會議采取現場投票和網絡投票相
結合的方式，現場會議于2016年5月9日下午2:30－5：00在公司會議室召開，網絡投票
時間為2016年5月8日－2016年5月9日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡
投票的具體時間為：2016年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券
交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00
期間的任意時間。
會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關
規定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 67人，代表有表決權的股份數322,202,100
股，占公司股本總額的30.2199%。其中，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人
共計20名，代表公司有表決權股份296,928,960股，占公司股份總數的27.8495 %。通過深
圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票的股東共47名，代表公司有表決權
股份25,273,140股，占公司有表決權股份總數的2.3704%。
會議由公司董事長高云峰先生主持，公司部分董事、監事、高管出席了會議, 北京市君
合（深圳）律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。本次股東大會通過現場
和網絡方式逐項表決通過了以下議案：
（1） 審議通過《2015年董事會工作報告》。
表決結果：321,971,634股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9285%；
93,466股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0290%；137,000股棄權，
占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
（2） 審議通過《2015年監事會工作報告》。
表決結果：321,971,634股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9285%；
93,466股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0290%；137,000股棄權，
占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
（3） 審議通過《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》。
表決結果：321,971,634股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9285%；
93,466股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0290%；137,000股棄權，
占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
（4） 審議通過《2015年財務決算報告》。
表決結果：321,971,634股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9285%；
93,466股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0290%；137,000股棄權，
占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
（5） 審議通過《2015年利潤分配方案》。
表決結果：321,971,334股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的
99.9284%；93,766股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0291%；137,000
股棄權，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
其中，出席會議的中小投資者（中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員以
及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況：
37,460,862股贊成，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.3878%；
93,766股反對，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.2488%；137,000
股棄權（其中，因未投票默認棄權137,000股），占出席會議的中小投資者所持有效表
決權股份總數的0.3635%。
（6） 審議通過《關于續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審
計機構的議案》。
表決結果：321,971,634股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9285%；
93,466股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0290%；137,000股棄權，
占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
其中，出席會議的中小投資者表決情況：37,461,162股贊成，占出席會議的中小投資
者所持有效表決權股份總數的99.3885%；93,466股反對，占出席會議的中小投資者所持有
效表決權股份總數的0.2480%；137,000股棄權（其中，因未投票默認棄權137,000股），
占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.3635%。
（7） 審議通過《關于修改<公司章程>和<董事會議事規則>的議案》。
表決結果：321,971,634股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9285%；
93,466股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0290%；137,000股棄權，占
出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
本項議案已獲得出席會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
（8） 審議通過《關于免去張鵬先生董事職務的議案》。
表決結果：321,971,334股贊成，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的99.9284%；
93,766股反對，占出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0291%；137,000股棄權，占
出席會議有表決權股份（含網絡投票）的00.0425%。
其中，出席會議的中小投資者表決情況：37,460,862股贊成，占出席會議的中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.3878%；93,766股反對，占出席會議的中小投資者所持有效
表決權股份總數的0.2488%；137,000股棄權（其中，因未投票默認棄權137,000股），占出
席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.3635%。
五、獨立董事述職情況
本次股東大會，獨立董事黃亞英先生代表公司四名獨立董事進行述職，向股東大會提交
了《2015年度獨立董事述職報告》。該報告對2015年度公司獨立董事出席董事會及股東大
會次數、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告。
《2015年度獨立董事述職報告》全文于2016年4月19日刊登在公司信息披露指定網站巨
潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市君合（深圳）律師事務所張慧麗律師、陳珊珊律師現場見證，并
出具了《法律意見書》,《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席
會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關
規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
七、備查文件
1、2015年年度股東大會決議
2、法律意見書
特此公告。
大族激光科技產業集團股份有限公司
二○一六年五月十日
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