證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2015041
大族激光科技產業集團股份有限公司
第五屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會
第十九次會議通知于2015年08月14日以傳真形式向全體董事發出，會議以現場方式于2015
年08月26日10：30在公司會議室正式召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11名。
會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監事、高管列席了會議，會議符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定，會議決議合法有效。經與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年半年度報告》
及《2015年半年度報告摘要》；
《2015年半年度報告》全文詳見8月28日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）；
《2015年半年度報告摘要》刊登在8月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》
及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于增資蘇州市大族
激光科技有限公司的議案》；
為發展公司業務，公司將對公司控股100％的子公司蘇州市大族激光科技有限公司增加
投資4億元。詳見2015 年 8月 28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信
息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2015042號——《關于增資蘇州市大族激光科
技有限公司的公告》。
三、與會董事以同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司及下屬控股
子公司對外擔保的議案》；
為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營所需資金，進一步提高其經濟效益,公司
同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔保，同意為控
股子公司深圳市大族電機科技有限公司5000萬元貸款提供擔保，同意控股子公司深圳市大
族數控科技有限公司為2億元買方信貸業務提供對外擔保，上述擔保金額合計2.7億元。關
聯董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學智因在控股子公司擔任董事職務回避表決此項議案。
詳見2015 年 8月 28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站
（http://www.cninfo.com.cn）第2015043號——《對外擔保的公告》。
四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向招商銀行
股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣3.5億元綜合授信額度的議案》；
公司同意向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣3.5億元綜合授信額度，
期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務
不再專門出具董事會決議。
五、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向國家開發
銀行深圳市分行申請人民幣6億元綜合授信額度的議案》。
公司同意向國家開發銀行深圳市分行申請人民幣6億元綜合授信額度，其中：（1）短
期流動資金貸款人民幣2億元，期限1年，擔保方式為信用；（2）中期流動資金貸款人民幣
2億元，期限3年，擔保方式為信用；（3）銀行承兌匯票人民幣2億元，期限1年，擔保方
式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事
會決議。
特此公告。
大族激光科技產業集團股份有限公司董事會
二○一五年八月二十八日
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