證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2015018
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2014年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鑒于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議審議的部分議案須提交股東大會批準(zhǔn)，公司將召開2014年度股東大會，具體內(nèi)容如下：
一、召開會議基本情況：
1、會議時間：
現(xiàn)場會議時間：2015 年 5月 11 日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015 年 5 月 10日－2015 年 5月11日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2015 年 5 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：2015年 5月10 日 15:00 至 2015 年 5月 11日 15:00 期間的任意時間。
2、會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室
3、會議召開方式：本次年度股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東
可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
4、會議召集人：公司董事會
5、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
二、會議內(nèi)容：
2.1 獨立董事在年度股東大會上述職
2.2 審議如下議案：
（1）《2014年董事會工作報告》；
（2）《2014年監(jiān)事會工作報告》；
（3）《2014年度報告》及《2014年度報告摘要》；
（4）《2014年財務(wù)決算報告》；
（5）《2014年利潤分配方案》；本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）；
（6）《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構(gòu)的議案》；
（7）《關(guān)于修改<>的議案》，本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效；
（8）《關(guān)于修改<>的議案》；本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效；
（9）《關(guān)于修改<>的議案》，本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。
三、出席會議的對象：
1、截止5月6日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
四、出席會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時間及地點：
登記時間：2015年5月7日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。
登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯(lián)系電話：0755－86161340
大會聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
五、參加會議的股東食宿及交通費自理。
六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次年度股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2015年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票
3、股東投票的具體程序為：
① 買賣方向為買入投票；
②在“委托價格”項下填報本次年度股東大會的議案序號，100 代表總議案，1.00 元代表議案 1，以 2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報；
注：本次股東大會投票，對于議案100進(jìn)行投票視為對所有議案表達(dá)相同意見。股東通
過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，
再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總
議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準(zhǔn)。
③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；
④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
⑤不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用 服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：2015年5月10日15:00至2015
年 5月 11 日 15:00 期間的任意時間。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2015年5月6日
附：授權(quán)委托書樣本
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2014 年度股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權(quán)：
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托持股數(shù)： 股
委托日期：
轉(zhuǎn)載請注明出處。
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