證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2014005
深圳市大族激光科技股份有限公司
關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及控股子公司預(yù)計2014年度日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過9720萬元，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)法人為深圳市大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）、族控股集團有限公司（含下屬公司，以下簡稱“大族控股”），關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容見下表：
關(guān)聯(lián)交易類別
產(chǎn)品名稱
關(guān)聯(lián)法人
預(yù)計金額（萬元）
2013年度實際
金額（萬元）
公司及子公司向關(guān)聯(lián)
法人采購產(chǎn)品
三維相機、變壓器
大族控股
3200
142.35
公司及子公司向關(guān)聯(lián)
法人采購產(chǎn)品
數(shù)控操作系統(tǒng)
大族彼岸
2500
1808.50
關(guān)聯(lián)法人向公司及子
公司采購產(chǎn)品
LED屏和配套中控
設(shè)備、LED燈具、
電站供電等
大族控股
3000
0
公司下屬子公司向關(guān)
聯(lián)法人提供勞務(wù)
物業(yè)管理
大族控股
900
282.00
公司下屬子公司向關(guān)
聯(lián)法人提供勞務(wù)
物業(yè)管理
大族彼岸
20
6.52
關(guān)聯(lián)法人向公司及子
公司提供勞務(wù)
物業(yè)管理
大族控股
100
0
公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總額低于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則（2012年修訂）》10.2.5條及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、深圳市大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司
注冊資本： 400萬歐元
企業(yè)類型：中外合作企業(yè)
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號大族激光裝備制造中心1棟4樓
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品應(yīng)按國家規(guī)定辦理）。
截至2013年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為4590.91萬元，凈資產(chǎn)為4208.37萬元，2013年度主營業(yè)務(wù)收入為1931.59萬元，凈利潤為310.75萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
截至2014年2月28日，該公司的資產(chǎn)總額為4707.21萬元，凈資產(chǎn)為4401.31萬元，2014年1-2月主營業(yè)務(wù)收入為566.70萬元，凈利潤為191.94萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權(quán)，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔任大族彼岸董事長、總經(jīng)理職務(wù)，大族彼岸同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族彼岸財務(wù)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司認為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
2、大族控股集團有限公司
注冊資本：24000萬人民幣
企業(yè)類型： 有限責任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所： 深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心2401室
經(jīng)營范圍：高新科技產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）；物業(yè)管理（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）。因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)，信息服務(wù)業(yè)務(wù)。
截至2013年12月31日，大族控股集團(集團本部)的資產(chǎn)總額為 405251.24萬元，凈資產(chǎn)為29124.80萬元，2013年度主營業(yè)務(wù)收入為67.15萬元，凈利潤 -10989.81萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
截至2014年2月28日，大族控股集團(集團本部)的資產(chǎn)總額為 426047.34萬元，凈資產(chǎn)為31420.73萬元，2014年1-2月主營業(yè)務(wù)收入為52.31萬元，凈利潤 -2075.46 萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
大族控股是公司第一大股東，對公司持股比例為17.83%；大族控股同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族控股財務(wù)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司認為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
三、定價政策和定價依據(jù)及協(xié)議簽署情況
上述關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)為參考市場價格或公司對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價格確定，目前尚未簽署相關(guān)協(xié)議。
四、交易的目的及交易對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營所需，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司與上述關(guān)聯(lián)人進行的關(guān)聯(lián)交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價原則，數(shù)額較小且價格公允，對公司降低成本及業(yè)務(wù)開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、審議程序
1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決。
表決結(jié)果： 10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
2、獨立董事事前認可和獨立意見
本次關(guān)聯(lián)交易，公司事前向獨立董事提交了相關(guān)資料，獨立董事進行了事前審查并表示認#p#分頁標題#e#
可。
獨立董事認為：公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)法人的日常關(guān)聯(lián)交易，主要涉及采購產(chǎn)品和提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易價格公允，定價依據(jù)為參考市場價格或公司對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價格確定，未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，同意《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
六、備查文件目錄
1、第五屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2014年4月3日
轉(zhuǎn)載請注明出處。
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