深圳市大族激光科技股份有限公司
第四屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議通知于2013年5月6日以傳真形式發(fā)出，會議于2013年5月11日以通訊表決方式召開，會議應參加董事11名，實際參加董事11名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》；
為了促進子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進一步提高其經(jīng)濟效益，公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司提供擔保，擔保金額為2，000萬元。本次擔保在董事會權限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準后無需提交股東大會表決。詳見第2013016號——《對外擔保的公告》。
關聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學智因在子公司擔任董事職務，回避表決此項議案。
二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向平安銀行(19.92,0.00,0.00%)股份有限公司深圳科技支行申請人民幣3億元綜合授信額度的議案》。
為解決公司資金需求，公司同意向平安銀行股份有限公司深圳科技支行申請人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013年5月14日
證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2013016
深圳市大族激光科技股份有限公司
對外擔保的公告
本公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、對外擔保情況概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2013年5月11日召開的第四屆董事會第三十一次會議上，全體與會董事以同意7票，反對0票，棄權0票（關聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學智回避表決），通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》，同意為公司控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）提供擔保，擔保金額2，000萬元。董事出席率為100℅，本次擔保在董事會權限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準后無需提交股東大會表決。
二、被擔保人基本情況
公司性質(zhì)：股份公司
注冊地點及主要辦公場所：遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地管委會新聯(lián)大街東一號
法定代表人：周廣英
成立時間：2006年11月16日
注冊資本：16，000萬元
主營業(yè)務：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售單色、彩色印刷及數(shù)字化印刷設備、數(shù)字化制版設備、提供設備維修及技術咨詢服務；經(jīng)營各類相關印刷制版用器材及耗材，國內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（以不上含限制項目及專營、專控、專賣商品）。經(jīng)營貨物及技術進出口。
公司持有大族冠華67．07％的股份。
三、擔保事項具體情況
1、擔保事項的發(fā)生時間：擔保合同的簽署時間
2、擔保方名稱：深圳市大族激光科技股份有限公司
3、被擔保方名稱：大族冠華
4、相應債權人名稱：營口銀行股份有限公司營業(yè)部
5、相應擔保合同條款：擔保方式為連帶責任保證，擔保數(shù)額為2，000萬元貸款。
保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過兩年，擔保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務本金、利息、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權的費用、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。
四、擔保收益和風險的評估
1、主營財務指標
截至 2012年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為60，751．92萬元，負債總額為29，167．49萬元，2012年度歸屬于母公司凈利潤為－1，190．48萬元，歸屬于母公司所有者權益為31，074．60萬元，資產(chǎn)負債率為48．01％，上述財務數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的中瑞岳華會計師事務所審計，出具了標準無保留意見的審計報告。
截至2013年3月31日，該公司的資產(chǎn)總額為65，671．44萬元，負債總額為33，741．07萬元，2013年一季度歸屬于母公司凈利潤為326．99萬元，歸屬于母公司所有者權益為31，148．59萬元，資產(chǎn)負債率為51．37％，上述財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
2、擔保的目的和必要性
為了促進子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的需求，進一步提高其經(jīng)濟效益，公司同意為其無償擔保。
3、資信情況
大族冠華的信用等級：ＡＡ級，上述公司信用狀況良好。
五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數(shù)量
連同本次擔保，截至2013年5月11日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為人民幣5．02億元和2．92億元，分別占最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比重為14．85％和8．65％，無逾期的擔保；公司對控股子公司累計擔保的額度和實際擔保的金額分別為3．42億元和1．50億元，分別占最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比重為10．12％和4．45％。
六、備查文件
《第四屆董事會第三十一次會議決議》；
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013年5月14日
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